*Realizan ciclo de conferencias en Casa de la Cultura Jurídica
El Presidente del Colegio de Notarios de Colima, Arturo Noriega Campero, aseguró que en Colima no se han presentado casos en los que los integrantes de este colegio hayan recibido amenazas por parte del crimen organizado como presión para efectuar operaciones de lavado de dinero, aunque dijo que esto si se ha presentado en otras parte del país, principalmente en Sinaloa o Tabasco.
Dijo además que las nuevas reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, harán que el Notario Público deba revisar a fondo las operaciones que se realizan y que firman, lo cual reconoció en un principio no será fácil pues la legislación los obliga a sospechar de sus clientes.
Afirmó que por experiencia los notarios siempre ponen una leyenda respecto a que el precio se pagó con anterioridad y que lo recibieron a su satisfacción, declarando lo propio bajo protesta y ante ello, los clientes únicamente van a firmar los documentos correspondientes.
En este sentido precisó que “es una ley que se basa en la sospecha de que durante todo el recorrido de una operación cualquier conformación de sociedades, adjudicaciones o remates se puede disfrazar algún movimiento de lavado de dinero”, sentenció.
Arturo Noriega invitó a Ciclo de Conferencias que el Colegio a su cargo llevarán a cabo, en el cual se abordarán temáticas diversas, entre las que destacan “Sociedades Unipersonales”, que se realizará el próximo 14 de noviembre; así como la Reforma Hacendaria el 21 de noviembre e Implicaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el 22 de noviembre, las cuales no tendrán ningún costo pero si habrá cupo limitado y se desarrollarán en la Casa de la Cultura Jurídica de Colima.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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