*Realizaron cateos en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán *La FGR aseguró 21 inmuebles, 14 vehículos, 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos mexicanos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles peruanos, seis mil 120 euros y mil 50 coronas danesas
La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la investigación que permitió desarticular la presunta red delictiva denominada “Del Caballito”, señalada por operaciones de lavado de dinero y la emisión de comprobantes fiscales falsos, con un impacto estimado superior a los 12 mil millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia federal, tras una serie de cateos realizados en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán, fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
Las autoridades identifican a Maikol “N” y Salvador “N” como presuntos líderes de la organización, dedicada a diseñar y comercializar esquemas de evasión fiscal mediante la creación de empresas fachada y la expedición de facturas por operaciones inexistentes.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó a los detenidos por su probable participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos. Un juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, aunque la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para una fecha posterior.
Como resultado de los operativos, la FGR aseguró 21 inmuebles, 14 vehículos —incluidas dos motocicletas—, así como diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas monedas: 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos mexicanos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles peruanos, seis mil 120 euros y mil 50 coronas danesas.
Según la investigación, la red operaba a través de al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se localizan principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que revela una estructura con alcance interestatal.
La FGR explicó que el esquema consistía en ofrecer a empresas reales servicios de planeación laboral y asesoría fiscal para posteriormente emitir facturas falsas, canalizar recursos y distribuir incentivos simulando operaciones inexistentes. Con ello, los beneficiarios reducían artificialmente el pago de impuestos, particularmente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al tiempo que ocultaban el origen de los recursos.
La Secretaría de Hacienda estima que el monto de las facturas falsas generadas por esta organización supera los 12 mil millones de pesos, cifra que equivale a casi la mitad del presupuesto autorizado para el estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2026.
La Fiscalía destacó que la investigación fue posible gracias a la coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Finalmente, la dependencia recordó que la expedición de comprobantes fiscales falsos puede ser sancionada con hasta nueve años de prisión, además de que la Constitución contempla la prisión preventiva oficiosa para quienes participen en este tipo de delitos. La FGR aseguró que continuará con las investigaciones para combatir los esquemas que afectan la hacienda pública y los recursos del Estado mexicano.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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