*La Secretaría de Hacienda detalló que las empresas y personas cuentan con domicilio en los estados de Jalisco y Colima
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalló que las empresas y personas cuentan con domicilio en los estados de Jalisco y Colima
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que incorporó a la lista de Personas Bloqueadas a seis empresas y cinco personas físicas presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las empresas y personas cuentan con domicilio en los estados de Jalisco y Colima.
Una de estas empresas, detalló la UIF, dedicada a la consultoría tiene como accionista y apoderada legal a la esposa del líder de los Cuinis, “llevando a cabo la adquisición de al menos cinco inmuebles y la venta de 6 más, además de haber operado alrededor de 24 millones de pesos en depósitos y 49 millones en retiros”, agregó.
Mientras que otra de las empresas tenía como giro una gasolinera en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, , que registró depósitos en efectivo por 325 millones de pesos.
“Del análisis de las personas bloqueadas en la presente acción se desprenden montos operados totales de depósitos por 370 millones de pesos y retiros por 66 millones de pesos”, informó la UIF.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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